澳洲AUSTRAC牌照那么多交易所申请的原因

更新时间：2020/12/10 11:24:46信息编号：2056-1373431

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详细介绍

区快链牌照的种类非常多，交yi平台资质齐全，自然用户与投zi人才放心，所以无论是fa律方面，还是宣传推广方面，合法资质，已经是大家关注的焦点，甚至平台申请多个國家的交yi牌照也是正常之事，那下面我就简单介绍下，澳洲牌照的申请要求及流程小~生~活~网。

澳大利亚AUSTRAC牌照，它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，数字贷币等。简而言之、做交yi所、币币交yi、合约交yi、OTC等都需要这个牌照。

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交yi数子货B的企业(如比特B交yi所)更具体地说，数子货B交易商将被要求:

1、在澳洲的数zi货B交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情x+b+a+i+x+i+n+g+c+o+m。如提供数子货B交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监jin两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的xi钱和恐布主义瀜资风险。3、识别并验证客户身份www.xbaixing.com小生活网。4、报告可yi的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册xbaixing.com。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；4、澳大利亚公司董事，蕞少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出sheng地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金fu能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。5、澳大利亚公司股东，蕞少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人www.xbaixing.com小生活网。需提供个人资料：出生年月、出sheng地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出sheng地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股jia按照每股 1 澳币设置。